أعلنت وزارة الداخلية أمس عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال اربعة أشخاص قالت الوزارة انهم قاموا بغسل مائتى مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.
ذكرت الوزارة فى بيان لها إنه استمراراً لجهود أجهزتها الرامية لمكافحة جرائم غسيل الأموال وحصد ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الانشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لاحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.. فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة حيال أربعة اشخاص «لاثنين منهم معلومات جنائية» لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
أضافت الوزارة: أن هؤلاء الاشخاص حاولوا اخفاء المصدر واظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضى وتأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية.. وقالت الوزارة ان «أفعال الغسل» قدرت بمبلغ ما يقرب من مائتى مليون جنيه.
