في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تجفيف منابع الجريمة المنظمة والتصدي لجرائم غسل الأموال، باشر قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد العناصر الجنائية، بعد ثبوت تورطه في غسل الأموال المتحصلة من نشاط إجرامي.
تفاصيل النشاط الإجرامي
كشفت التحريات عن قيام المتهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها، ومحاولة إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من هذا النشاط وإضفاء صبغة شرعية عليها، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
أساليب غسل الأموال
استخدم المتهم عدة طرق لإخفاء ثروته غير المشروعة، شملت:
- تأسيس أنشطة تجارية متنوعة.
- شراء العقارات والأراضي.
- شراء المركبات (سيارات).
القيمة المالية
قدرت أجهزة وزارة الداخلية القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المتهم بنحو 90 مليون جنيه تقريباً.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
