استمراراً لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم، نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية “مقيمين بنطاق محافظة دمياط”.
وكشفت التحريات عن قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
واعتمد المتهمون في مخططهم الإجرامي على عدة أساليب لغسل الأموال، شملت:
- تأسيس أنشطة تجارية متنوعة.
- شراء الأراضي والعقارات.
- اقتناء السيارات الفارهة.
وقد قُدرت أعمال الغسل التي قام بها المتهمون بنحو (160 مليون جنيه تقريباً). هذا وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
