استمراراً لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم؛ نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، في كشف نشاط إجرامي واسع النطاق لغسل الأموال.
تفاصيل الواقعة
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 9 عناصر جنائية (من بينهم 8 يحملون جنسية إحدى الدول)، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات عن محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال عدة أساليب شملت:
- تأسيس أنشطة تجارية متنوعة.
- شراء العقارات والأراضي.
- شراء السيارات الفارهة.
القيمة التقديرية
وقد قُدرت ثروة المتهمين التي تم رصدها ومحاولة غسلها بنحو 200 مليون جنيه تقريباً.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتولت الجهات المختصة مباشرة التحقيقات للوقوف على كافة أبعاد نشاطهم الإجرامي.
